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delitos de falsedad documental

¬ŅQu√© es la falsedad documental?

Son muchas las dudas que surgen acerca del delito de falsedad documental, por lo que desde ABOGA2, como abogados especialistas en derecho penal queremos aclarar qué se entiende por el delito de falsedad documental.

El delito de falsedad documental aparece regulado en el art√≠culo 386 al art√≠culo 206 de la Ley Org√°nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C√≥digo Penal, y aunque parezca no revestir demasiada importancia, se trata de un delito grave que puede tener consecuencias catastr√≥ficas, que puede acarrear incluso penas de prisi√≥n que pueden llegar a varios a√Īos.

En nuestro despacho, como abogados penalistas con una larga experiencia en este tipo de delitos, le recomendamos que en caso de encontrarse ante esta situación no dude en contactarnos con la mayor brevedad posible.

¬ŅQu√© tipos de falsedad documental existen?

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En primer lugar, es necesario aclarar el concepto jur√≠dico de documento, que conforme a lo dispuesto en el art√≠culo 26 del C√≥digo Penal, se considera documento:¬†‚Äútodo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jur√≠dica‚ÄĚ

Una vez conocido el concepto de documento, podemos encontrarnos distintos tipos de falsedad dependiendo del documento objeto del delito. Así, El Código Penal distingue los siguientes:

  1. Falsificaci√≥n de documentos oficiales, documentos mercantiles y documentos p√ļblicos

El delito de falsedad documental sobre documentos p√ļblicos, oficiales o mercantiles aparece regulado en¬†los art√≠culos 390 a 394 del C√≥digo Penal.¬†Primero de todo, es necesario concretar que se entiende por documento p√ļblico, oficial o mercantil:

  1. Un¬†documento p√ļblico u oficial,¬†seg√ļn dispone el art√≠culo¬†1216 del C√≥digo Civil,¬†es todo aquel que ha sido autorizado por Notario u otro funcionario p√ļblico competente respectivamente, acreditando los hechos que en √©l se describen y su fecha, con las solemnidades legalmente requeridas. El art√≠culo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge un listado de los documentos considerados como tal.
  2. Por¬†documentos mercantiles, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido aquellos comprendidos en la esfera del C√≥digo de Comercio y las leyes mercantiles, que pese a ser documentos privados, por la importancia que revisten en el tr√°fico penal, la Ley los equipara a los documentos p√ļblicos. Ejemplo de ello son las letras de cambio, pagar√©s, cheques, facturas, etc.

Así bien, el Código Penal establece una pena distinta en función de quien sea el sujeto que comete el delito sobre alguno de los documentos antes mencionados. Dispone la Ley que cuando se cometa por:

  • Una autoridad o funcionario p√ļblico¬†en el ejercicio de sus funciones: ser√°n castigados con la pena de¬† prisi√≥n de 3 a 6 a√Īos y multa de 6 a 24 meses, adem√°s de la pena de inhabilitaci√≥n especial por un periodo de 2 a 6 a√Īos.

Con las mismas penas serán castigados cuando el delito se cometa por los responsables de cualquier confesión religiosa respecto de los actos y documentos susceptibles de afectar al estado de las personas o al orden civil.

No obstante, la Ley penal prev√© el delito de falsedad documental¬†cometido con ¬†imprudencia grave o dicha imprudencia hubiera llevado a un tercero a cometerlo, siempre que el sujeto activo sea una¬† autoridad o funcionario p√ļblico. Pues de modo contrario a lo que ocurre cuando el autor es un particular -para los que solo se prev√© el delito en su modalidad dolosa-, el C√≥digo Penal en caso de imprudencia impone al responsable una pena menor, pudi√©ndose imponer as√≠ una pena de prisi√≥n de 6 a 12 meses y suspensi√≥n por un periodo de 6 meses a 1 a√Īo.

  • Un particular:¬†para los particulares (incluyendo los funcionarios p√ļblicos cuando no act√ļen en el ejercicio de sus funciones), siempre que incurran en alguna de las tres primeras conductas tipificadas, se prev√© una pena menor, pues aquellos ser√°n castigados con las penas de prisi√≥n de 6 meses a 3 a√Īos y multa de 6 a 12 meses.

Por tanto, a diferencia de las autoridades o funcionarios p√ļblicos encargados de redactar los documentos, no est√° penado el hecho de que un particular falte a la verdad en la narraci√≥n de los hechos. Por lo que basta con que el funcionario haga constar en el documento fielmente los hechos narrados por el particular, independientemente de que estos no sean ciertos por la falsa narraci√≥n del particular.

Por otra parte, el C√≥digo Penal no solo sanciona la intervenci√≥n del particular en la falsificaci√≥n de los documentos, sino que castiga con las mismas penas a¬†quien traficase con un documento de identidad falso, y con una pena menor que puede ir de pena de prisi√≥n de 6 meses a 1 a√Īo y multa de 3 a 6 meses¬†a quien usase conscientemente ¬†un documento de identidad falso.

Asimismo, el uso de los documentos falsificados será sancionado con la pena inferior en grado prevista para quienes los falsifiquen.

  1. Falsificación de documentos privados

Es necesario aclarar que se entiende por documento privado, pues pese a que el Código Civil no contiene una definición propiamente dicha de los mismos, esta se deduce de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los define en su artículo 324 en sentido negativo, como todos aquellos documentos que no se hallen recogidos en el artículo 317 de la referida ley.

Es decir, por documento privado deducimos todos aquellos documentos que no tengan car√°cter p√ļblico, oficial ni mercantil, cuyo valor se equipara al de la escritura p√ļblica entre quienes lo hubieran suscrito y sus causahabientes.

Este delito aparece recogido en el art√≠culo 395 del C√≥digo Penal, y se prev√© en las mismas circunstancias que el delito cometido por particulares sobre documentos p√ļblicos, oficiales o mercantiles, es decir, cuando el particular incurriera en alguna de las tres primeras conductas tipificadas en el art√≠culo 390.1 de este c√≥digo, quedando excluida la falta de veracidad en la narraci√≥n de los hechos.

Si bien, a diferencia del anterior, cuando el delito recae sobre documentos privados la ley prev√© una pena de prisi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos, exigi√©ndose expresamente para poder condenarlo¬†que exista una intenci√≥n o voluntad de perjudicar a otro con la falsificaci√≥n, no siendo suficiente el mero hecho de desvirtuar la verdad a trav√©s de un documento.

Igualmente y como referíamos anteriormente, el uso de estos documentos objeto conllevan a la pena inferior en grado que correspondería al falsificador.

  1. OTROS TIPOS DE FALSIFICACIONES

1. FALSIFICACION DE CERTIFICADOS

Los certificados tienen gran trascendencia, en la medida en que garantizan la autenticidad o acreditación de un hecho real que ha sido previamente comprobado o verificado por quien lo certifica, quien compromete su responsabilidad asegurando que el mismo corresponde a la realidad por él conocida y en el mismo plasmada.

Por ello, el C√≥digo Penal en sus art√≠culos 397 a 399 recoge el delito de falsificaci√≥n de certificados, estableciendo diferentes penas seg√ļn el autor que come el il√≠cito. Atendiendo a ello la pena var√≠a seg√ļn se cometa por:

  • Facultativo:¬†cuando estos librasen certificado falso ser√°n castigados con la pena de multa de tres a doce meses
  • Autoridad o funcionario p√ļblico:¬†aquellos que libren una certificaci√≥n falsa ‚Äďquedan excluidos los certificados relativos a la Seguridad Social y Hacienda- con escasa trascendencia en el tr√°fico jur√≠dico ser√°n castigados con la pena de suspensi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos.

Si bien, esto ha sido objeto de controversia, por cuanto se ha discutido que cuando se emite un certificado falso por autoridad o funcionario en realidad se est√° emitiendo un documento p√ļblico falso, por lo que corresponder√≠a imponer una pena mayor. Para evitar esta confusi√≥n, es necesario atender a la gravedad y trascendencia de la falsificaci√≥n, de modo que solo cuanto la alteraci√≥n sea ‚Äúde escasa trascendencia‚ÄĚ se considerar√° un delito de falsificaci√≥n de certificados.

  • Particular:¬†se prev√© una pena de multa de 3 a 6 meses para el particular que falsifique un certificado o quien teniendo conocimiento de su falsedad la use o trafique con ella de cualquier modo.

2. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

El art 399 bis. Del CP incrimina los comportamientos de falsificación mediante alteración, copia o reproducción y de cualquier otro modo de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, con lo que típica también la fabricación o creación de los mismos. Asimismo se incrimina equiparada a la conducta anterior la tenencia de tales instrumentos para destinarlos a la distribución o al tráfico.

La ley establece la posibilidad de cometer este delito tanto por una persona f√≠sica, que ser√° penada con prisi√≥n de 4 a 8 a√Īos (en su mitad superior cuando la falsedad perjudique a varias personas o los hechos se comentan en el seno de una organizaci√≥n criminal dedicada a esta actividad), o por una persona jur√≠dica, en cuyo caso la pena ser√° de multa entre 2 y 5 a√Īos.

No obstante cuando la conducta se limite al uso, con conocimiento de la falsedad y causando un perjuicio a otro, la pena prevista disminuye, y corresponder√° la pena de prisi√≥n de 2 a 5 a√Īos.

3. Usurpaci√≥n de funciones p√ļblicas y del intrusismo

El delito de usurpaci√≥n de funciones p√ļblicas est√° contemplado en¬†el art√≠culo 402 del C√≥digo Penal, que establece:¬†‚Äúel que ileg√≠timamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario p√ļblico atribuy√©ndose car√°cter oficial, ser√° castigado con la pena de prisi√≥n de 1 a 3 a√Īos‚ÄĚ.

Asimismo dispone el¬†art√≠culo 402.bis¬†de la ley penal:¬†‚ÄúEl que sin estar autorizado usare p√ļblica e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan car√°cter oficial ser√° castigado con la pena de multa de uno a tres meses‚ÄĚ.

En consecuencia, este delito solo puede cometerse por quienes no participen en el ejercicio de las funciones usurpadas, aquellos que tuvieran atribuidas su ejercicio pero actuaran fuera del desempe√Īo de su cargo o quienes no les correspondiera por haber cesado en su ejercicio.

En cualquier caso, se exige que sin necesidad de que exista un resultado da√Īoso, la apariencia de la alteraci√≥n recaiga sobre elementos esenciales, de tal forma que fuera suficiente para producir un perjuicio causando una lesi√≥n a los intereses ajenos.

Por su parte, el artículo 403 tipifica el delito de intrusismo, el cual puede cometerse por realizar alguna de las siguientes conductas:

  1. Ejercer actos propios de una profesi√≥n sin poseer el correspondiente t√≠tulo acad√©mico expedido o reconocido en Espa√Īa: se sancionar√° con la pena de multa de 12 a 24 meses.
  2. Desarrollar la actividad profesional sin el título oficial acreditativo y habilitante legalmente exigido para el ejercicio de la misma: incurrirá en pena de multa de 6 a 12 meses.

Adem√°s la pena se agravar√° y podr√° conllevar a la pena de prisi√≥n de 6 meses a 2 a√Īos cuando en alguno de los supuestos anteriores, el responsable:

  • Tuviera la cualidad de profesional a la que el t√≠tulo se refiere.
  • Si la llevara a cabo en un local o establecimiento abierto al p√ļblico en el que se anunciare la prestaci√≥n de servicios propios de aquella profesi√≥n.

4. Falsificación de moneda y efectos timbrados

El C√≥digo Penal establece una fuerte represi√≥n contra el delito de falsificaci√≥n de la moneda en sus art√≠culos 386 y ss., llegando a imponer penas de prisi√≥n de 8 a 12 a√Īos e importantes multas econ√≥micas.

Por moneda, entiende el Código penal la moneda en metal o papel de curso legal, incluyendo tanto las monedas nacionales como las correspondientes a Estados de la Unión Europea y terceros Estados.

Así, las conductas tipificadas por la ley penal son:

  • La alteraci√≥n de la moneda:¬†alterar la apariencia de la moneda a fin de otorgarle un mayor valor que el propio.
  • Fabricaci√≥n de monedas falsas: crear monedas mediante su imitaci√≥n.
  • Introducci√≥n en el pa√≠s o exportaci√≥n a otros pa√≠ses de monedas falsas o alteradas
  • Expedici√≥n o distribuci√≥n de monedas falsas o alteradas: cuando no habiendo participado en su fabricaci√≥n o alteraci√≥n, pero a sabiendas de ello, se pusieran en circulaci√≥n.

Se prevé la imposición de la pena en su mitad superior, cuando el sujeto además de ello, pusiera la moneda falsa en circulación.

Igualmente, la ley sanciona con la pena inferior en uno o dos grados, a aquellos que sin haber intervenido en la falsificación, alteración o introductor, el sujeto la tiene, recibe u obtiene con un ánimo de expedirla, distribuirla o ponerla en circulación.

Evidentemente,  quien recibe moneda falsa de buena fe, no será castigado ya que no conocía la falsedad en el momento de la recepción. No obstante, si posteriormente se entera y aun así la expende o distribuye, será sancionado con la pena de multa de 1 a 3 meses, o con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses cuando la cuantía excediera de 400 euros.

Cuando, el responsable de los delitos sea una persona jurídica, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.`

Se castiga también estas conductas en relación a la falsificación de sellos de correo o efectos timbrados (artículo 389 CP)

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

¬ŅQU√Č HAY QUE HACER PARA COMETER EL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL?

Aunque son muchas las modalidades por las que se puede incurrir en un delito de falsedad documental para que pueda considerarse la existencia de un delito de esta clase, el legislador exige que el autor lleve a cabo, alguna de las siguientes conductas:

  • Que altere alguno de los elementos o requisitos esenciales de un documento
  • Que simule en todo o en parte un documento de manera suficiente para inducir a error a otro sobre su autenticidad.
  • Que suponga que en un acto han intervenido personas que en realidad no intervinieron, o de haber intervenido les atribuya declaraciones o manifestaciones distintas a las que realizaron.
  • Que falte a la verdad en la narraci√≥n de los hechos.

¬ŅCU√ĀL ES LA PENA POR UN DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL?

El C√≥digo Penal establece diferentes penas de prisi√≥n que var√≠an desde tres a seis a√Īos y multa, seg√ļn el tipo de delito de falsedad documental ante el que nos encontremos.

Por tanto la gravedad de la pena va a depender del tipo de documento sobre el que recaiga la falsedad y sus características, del tipo de falsedad realizada y quien sea la persona que comete el delito.

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