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Abogados especialitas en delitos
de blanqueo de capitales

ABOGA2- delito de blanqueo de capitales- Estamos cansados de escuchar en la televisi√≥n casos de famosos que se ven implicados en asuntos de blanqueo de capitales de dinero o como tambi√©n se le conoce ‚Äúlavado de dinero negro‚ÄĚ. Sin embargo, dado que para blanquear una cantidad de dinero se debe recurrir a procedimientos complejos, no siempre es f√°cil entender a qu√© se refiere este delito.

En nuestro despacho contamos con abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que te ayudarán a ejercer tanto la acusación como tu defensa cuando hayas sido acusado por un delito de blanqueo de capitales, luchando por conseguir tu libre absolución.

Si bien es cierto que, pese a ser un delito cada vez m√°s com√ļn en Espa√Īa, las autoridades espa√Īolas se est√°n encargando de prevenirlo. Por eso, en este art√≠culo queremos explicarte en qu√© consiste el delito de blanqueo de capitales, con qu√© penas se sanciona y las medidas de prevenci√≥n que se adoptan para ello.

¬ŅD√≥nde se regula el delito de blanqueo de capitales?

Este delito se incorpora al Código Penal por primera vez con la reforma de 1988, que establecía una forma específica de receptación, si bien solo se refería al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.

Es con la reforma del Código Penal de 1995 cuando se amplía su ámbito de protección, extendiéndose a los bienes y ganancias procedentes de otros delitos, aunque se exigía que éste fuera un delito grave. Finalmente en 2003, se acaba eliminado la referencia a la gravedad del delito, tipificándose la conducta de blanqueo de dinero o bienes que tengan origen en cualquier delito.

En la actualidad, el delito de blanqueo de capitales se halla regulado en el art√≠culo 298 y siguientes del Cap√≠tulo XIV, del T√≠tulo XIII, del Libro II del CP, bajo la r√ļbrica:¬†¬ęDe la receptaci√≥n y el blanqueo de dinero¬ę.

Pero adem√°s, en Espa√Īa existe una ley espec√≠fica para este delito, la¬†Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci√≥n del blanqueo de capitales y de la financiaci√≥n del terrorismo,¬†destinada a prevenir y hacer frente al delito de blanqueo de capitales, estableciendo adem√°s un organismo de control y vigilancia de entidades y profesionales susceptibles de cometerlo (SEPBLAC).

CONTACTO

¬ŅQu√© es el delito de
blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales, o como tambi√©n se le conoce ‚Äúblanquear dinero negro‚ÄĚ, se refiere al conjunto de actos y procedimientos por los que se trata de dar una apariencia de legalidad a bienes o dinero de origen il√≠cito.

El dinero negro es aquel que no puede declararse legalmente ya que quien lo posee no puede justificar su procedencia, porque se ha originado con actos delictivos o ilegales, por ello se intenta hacer pasar por dinero obtenido por una actividad legal para esconder con la tributación su procedencia real.

En consecuencia, el delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos económicos  contra el patrimonio, que de conformidad con el art. 301.1 del CP, consiste en la ocultación o encubrimiento, por cualquier acto, de la procedencia ilícita de un dinero o la procedencia ilícita de un bien por derivar estos de actividades delictivas o criminales, así como, realizar actos para encubrir beneficios sin realizar con la Agencia Tributaria las correspondientes declaraciones

Su principal diferencia con el delito de receptaci√≥n es que √©ste √ļltimo exige que se trate de un delito contra el patrimonio y el orden socioecon√≥mico, mientras que el blanqueo de capitales puede venir de cualquier actividad delictiva no necesariamente patrimonial (Ejemplos: tr√°fico de drogas, corrupci√≥n urban√≠stica‚Ķ).

¬ŅQu√© conductas son constitutivas
de blanqueo de capitales?

Incurren en el delito de blanqueo de capitales cualquier persona que:

  • Adquiera, posea, utilice, convierta o trasmita bienes, sabiendo su origen il√≠cito.
  • Realice cualquier otro acto dirigido a ocultar o encubrir el origen il√≠cito de los bienes.
  • Ayude a quien haya participado en la infracci√≥n o delito base a eludir las consecuencias de sus actos.
  • Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci√≥n, destino, movimientos o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, sabiendo que proceden de un delito grave.

Este delito se aplicar√° independientemente de que los actos o el delito se hubieran cometido total o parcialmente en el extranjero, e incluso aunque no exista una condena previa sobre el delito del que proviene el dinero o los bienes.

¬ŅCU√ĀLES SON LAS ETAPAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Existen tres fases de blanqueo de capitales que pueden realizarse de forma separada o conjunta:

1. Fase de colocación

El autor trata de introducir en el sistema financiero dinero en efectivo o bienes de origen ilegal, normalmente en varias fracciones de cantidad mínima para no alertar a las instituciones financieras.

2. Fase de encubrimiento

El sujeto activo realiza una serie de transacciones movilizando los fondos, para ocultar o encubrir la procedencia del dinero o bienes insertados en el sistema financiero.

3. Fase de integración

El delincuente trata de convertir el dinero o bienes ilícitos en aparentemente lícitos, creando una apariencia de legalidad para poderlos utilizar en el tráfico mercantil.

CASOS DE √ČXITO DE NUESTROS ABOGADOS

Aquí te invitamos a leer algunos de los casos de éxito de nuestros despachos. Explicando cada caso en concreto adjuntamos al final de cada artículo la sentencia correspondiente. Es la mejor prueba de que nuestros expertos consiguen las sentencias favorables para nuestros clientes.

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

¬ŅCu√°l es el bien jur√≠dico protegido por el delito de blanqueo de capitales?

cancelacion de antecedentes penales

Este delito se dirige a proteger como bienes jurídicos, no sólo el funcionamiento legal sistema financiero, sino también la tutela de Administración de Justicia, entendido como el interés del Estado por perseguir los delitos.

¬ŅQui√©n puede cometer el delito de blanqueo de capitales?

Este delito puede cometerse por cualquier persona, no solo por los obligados por la ley de blanqueo de capitales, tanto si es una persona física como jurídica.

Adem√°s, el delito puede cometerse tanto por la persona que cometi√≥ el delito precedente del que provienen los bienes o fondos il√≠citos (‚Äúautoblanqueo‚ÄĚ) o por un tercero que ayudase al que particip√≥ en la infracci√≥n inicial.

¬ŅExige dolo el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales es un delito doloso, que exige que el autor act√ļe con conocimiento y voluntad de beneficio en el delito, es decir, que el sujeto activa conozca la procedencia il√≠cita del dinero o los bienes y quiera llevar a cabo los actos tendentes a crear una apariencia legal de los mismos. Y solo es perseguido en caso de imprudencia grave cuando se den ciertas circunstancias.

No obstante, respecto al delito previo, la jurisprudencia ha admitido el dolo eventual, ya que no se exige que el autor tuviera un conocimiento preciso del delito del que provienen los bienes o fondos.

¬ŅCu√°ndo se produce la consumaci√≥n del delito de blanqueo de capitales?

Estamos ante un delito de mera actividad, por lo que su consumación se produce con un solo acto. El hecho de que se lleven a cabo muchas acciones no lo convierten en un delito continuado, aunque sí en un delito más grave. Pero en cualquier caso, no es posible la tentativa.

Tipos delito de blanqueo de capitales

Aparte del tipo básico de blanqueo de capitales al que nos hemos venido refiriendo, previsto en el primer párrafo del art. 301.1 y 301.2 del CP, junto al él encontramos distintos tipos:

Tipos agravados:

  • Por el origen de los bienes (p√°rrafo 2 y 3 del art. 301.1 CP):¬†se agrava la pena cuando los bienes o fondos provengan de alguno de los siguientes delitos:
  • Delitos de tr√°fico de drogas
  • Delitos contra la ordenaci√≥n del territorio y el urbanismo
  • Delitos de cohecho
  • Delitos de tr√°fico de influencias
  • Delitos de malversaci√≥n
  • Delitos de fraudes y exacciones ilegales
  • Delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
  • Delitos de corrupci√≥n en las transacciones comerciales internacionales.
  • Por organizaci√≥n criminal (art. 302 CP):¬†la pena se agrava cuando el responsable del delito pertenezca a una organizaci√≥n dedicada al blanqueo, y a√ļn m√°s si fueran los jefes, administradores o encargados de estas organizaciones.
  • Por la condici√≥n profesional (art. 303 CP):¬†cuando los hechos sean realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo (m√©dicos, psic√≥logos, veterinarios, etc), funcionario p√ļblico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesi√≥n u oficio, o bien se realicen por autoridad o agente de la misma

Tipos atenuados:

  • Blanqueo por imprudencia (art 301.3 CP):¬†se considera delito leve de blanqueo de capitales cuando el autor realice los hechos con imprudencia grave. La tipificaci√≥n de esta conducta encuentra su justificaci√≥n en que de otro modo, podr√≠a alegarse f√°cilmente el desconocimiento del origen delictivo de los bienes para conseguir quedar exento de responsabilidad.
  • Actos preparatorios (art. 304 CP):¬†el CP tipifica expresamente los actos de provocaci√≥n, conspiraci√≥n y proposici√≥n para cometer los delitos¬† de blanqueo.

¬ŅCu√°les son las penas del delito de blanqueo de capitales?

Para simplificar trataremos de exponer las penas que el Código Penal prevé para las distintas modalidades de delito de blanqueo de capitales en la siguiente tabla:

tipo blanqueo de capitales

En todo caso, los jueces o tribunales, si lo estiman conveniente por la gravedad del hecho o circunstancias personales del delincuente, podr√°n imponer adicionalmente:

  • Inhabilitaci√≥n especial para el ejercicio de su profesi√≥n o industria de 1 a 3 a√Īos
  • Acordar la medida de clausura temporal (m√°ximo 5 a√Īos) o definitiva del establecimiento o local.

Por su parte, el art. 301.5 del CP prevé el decomiso de las ganancias, cualquiera que sea la modalidad de blanqueo de capitales de que se trate.

¬ŅCu√°les son las penas del delito de blanqueo de capitales para las personas jur√≠dicas?

Como veíamos el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por personas jurídicas, en cuyo caso las penas previstas por el CP serán:

  • Multa de 2 a 5 a√Īos, cuando el delito si se cometiera por persona f√≠sica tiene prevista una pena de prisi√≥n de m√°s de cinco a√Īos.
  • Multa de seis meses a dos a√Īos, en el resto de los casos.

Adem√°s, seg√ļn las reglas del art. 66 bis del CP, los jueces y tribunales podr√°n imponer penas adicionales (las penas a las que se refiere las letras b) a g) del apartado 7 del art.33 CP)

¬ŅPrescribe el delito de blanqueo de capitales?

Respecto a la prescripci√≥n del delito de blanqueo de capitales podemos decir que ser√°n de aplicaci√≥n los plazos generales previstos en el art. 131 del CP, es decir, el plazo de preinscripci√≥n general del blanqueo de capitales ser√° de 10 a√Īos, salvo que se trate del tipo agravado por condici√≥n profesional por autoridad o agente que preinscribir√° a los 15 a√Īos.

Teniendo en cuenta que en caso de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Prevención del blanqueo de capitales

Como se expon√≠a al inicio del cap√≠tulo, existe en Espa√Īa una Ley dedicada a la prevenci√≥n del blanqueo de capitales, la¬†Ley 10/2010, de 28 de abril,¬†que trata de impedir que el sistema financiero se utilice para acabar legalizando los capitales procedentes de actividades il√≠citas o legales pero ocultas a efectos fiscales.

Para ello se establece un organismo de vigilancia y control – la Comisi√≥n de Prevenci√≥n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), en especial, para supervisar ¬†determinados sectores o actividades que se consideran susceptibles de ser usadas como ‚Äúblanqueadores‚ÄĚ y por tanto quedan sometidas a ciertas obligaciones y procedimientos, como es la obligaci√≥n de efectuar una auditoria de prevenci√≥n.

Algunas de las personas físicas o jurídicas que están obligadas a ser auditadas son: las entidades financieras; gestoras de bolsa; aseguradoras de visa; asesores fiscales o contables; auditores de cuentas; notarías; registradores, negocios de loterías y apuestas; abogados y procuradores, etc.

Sin embargo, es importante aclarar que la ley no se dirige a la prevención de blanqueo de capitales solo por parte de aquellos que aparecen enumerados en la misma ley, sino que todas las personas físicas o jurídicas quedan sometidos a la prohibición.

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