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Abogados especialitas en delitos
de blanqueo de capitales

ABOGA2- delito de blanqueo de capitales- Estamos cansados de escuchar en la televisi贸n casos de famosos que se ven implicados en asuntos de blanqueo de capitales de dinero o como tambi茅n se le conoce 鈥渓avado de dinero negro鈥. Sin embargo, dado que para blanquear una cantidad de dinero se debe recurrir a procedimientos complejos, no siempre es f谩cil entender a qu茅 se refiere este delito.

En nuestro despacho contamos con聽abogados penalistas聽con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que te ayudar谩n a ejercer tanto la acusaci贸n como tu defensa cuando hayas sido acusado por un delito de blanqueo de capitales, luchando por conseguir tu libre absoluci贸n.

Si bien es cierto que, pese a ser un delito cada vez m谩s com煤n en Espa帽a, las autoridades espa帽olas se est谩n encargando de prevenirlo. Por eso, en este art铆culo queremos explicarte en qu茅 consiste el delito de blanqueo de capitales, con qu茅 penas se sanciona y las medidas de prevenci贸n que se adoptan para ello.

驴D贸nde se regula el delito de blanqueo de capitales?

Este delito se incorpora al C贸digo Penal por primera vez con la reforma de 1988, que establec铆a una forma espec铆fica de receptaci贸n, si bien solo se refer铆a al blanqueo de dinero procedente del tr谩fico de drogas.

Es con la reforma del C贸digo Penal de 1995 cuando se ampl铆a su 谩mbito de protecci贸n, extendi茅ndose a los bienes y ganancias procedentes de otros delitos, aunque se exig铆a que 茅ste fuera un delito grave. Finalmente en 2003, se acaba eliminado la referencia a la gravedad del delito, tipific谩ndose la conducta de blanqueo de dinero o bienes que tengan origen en cualquier delito.

En la actualidad, el delito de blanqueo de capitales se halla regulado en el art铆culo 298 y siguientes del Cap铆tulo XIV, del T铆tulo XIII, del Libro II del CP, bajo la r煤brica:聽芦De la receptaci贸n y el blanqueo de dinero芦.

Pero adem谩s, en Espa帽a existe una ley espec铆fica para este delito, la聽Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo,聽destinada a prevenir y hacer frente al delito de blanqueo de capitales, estableciendo adem谩s un organismo de control y vigilancia de entidades y profesionales susceptibles de cometerlo (SEPBLAC).

CONTACTO

驴Qu茅 es el delito de
blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales, o como tambi茅n se le conoce 鈥渂lanquear dinero negro鈥, se refiere al conjunto de actos y procedimientos por los que se trata de dar una apariencia de legalidad a bienes o dinero de origen il铆cito.

El dinero negro es aquel que no puede declararse legalmente ya que quien lo posee no puede justificar su procedencia, porque se ha originado con actos delictivos o ilegales, por ello se intenta hacer pasar por dinero obtenido por una actividad legal para esconder con la tributaci贸n su procedencia real.

En consecuencia, el delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos econ贸micos 聽contra el patrimonio, que de conformidad con el art. 301.1 del CP, consiste en la ocultaci贸n o encubrimiento, por cualquier acto, de la procedencia il铆cita de un dinero o la procedencia il铆cita de un bien por derivar estos de actividades delictivas o criminales, as铆 como, realizar actos para encubrir beneficios sin realizar con la Agencia Tributaria las correspondientes declaraciones

Su principal diferencia con el delito de receptaci贸n es que 茅ste 煤ltimo exige que se trate de un delito contra el patrimonio y el orden socioecon贸mico, mientras que el blanqueo de capitales puede venir de cualquier actividad delictiva no necesariamente patrimonial (Ejemplos: tr谩fico de drogas, corrupci贸n urban铆stica鈥).

驴Qu茅 conductas son constitutivas
de blanqueo de capitales?

Incurren en el delito de blanqueo de capitales cualquier persona que:

  • Adquiera, posea, utilice, convierta o trasmita bienes, sabiendo su origen il铆cito.
  • Realice cualquier otro acto dirigido a ocultar o encubrir el origen il铆cito de los bienes.
  • Ayude a quien haya participado en la infracci贸n o delito base a eludir las consecuencias de sus actos.
  • Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci贸n, destino, movimientos o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, sabiendo que proceden de un delito grave.

Este delito se aplicar谩 independientemente de que los actos o el delito se hubieran cometido total o parcialmente en el extranjero, e incluso aunque no exista una condena previa sobre el delito del que proviene el dinero o los bienes.

驴CU脕LES SON LAS ETAPAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Existen tres fases de blanqueo de capitales que pueden realizarse de forma separada o conjunta:

1. Fase de colocaci贸n

El autor trata de introducir en el sistema financiero dinero en efectivo o bienes de origen ilegal, normalmente en varias fracciones de cantidad m铆nima para no alertar a las instituciones financieras.

2. Fase de encubrimiento

El sujeto activo realiza una serie de transacciones movilizando los fondos, para ocultar o encubrir la procedencia del dinero o bienes insertados en el sistema financiero.

3. Fase de integraci贸n

El delincuente trata de convertir el dinero o bienes il铆citos en aparentemente l铆citos, creando una apariencia de legalidad para poderlos utilizar en el tr谩fico mercantil.

CASOS DE 脡XITO DE NUESTROS ABOGADOS

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

驴Cu谩l es el bien jur铆dico protegido por el delito de blanqueo de capitales?

cancelacion de antecedentes penales

Este delito se dirige a proteger como bienes jur铆dicos, no s贸lo el funcionamiento legal sistema financiero, sino tambi茅n la tutela de Administraci贸n de Justicia, entendido como el inter茅s del Estado por perseguir los delitos.

驴Qui茅n puede cometer el delito de blanqueo de capitales?

Este delito puede cometerse por cualquier persona, no solo por los obligados por la ley de blanqueo de capitales, tanto si es una persona f铆sica como jur铆dica.

Adem谩s, el delito puede cometerse tanto por la persona que cometi贸 el delito precedente del que provienen los bienes o fondos il铆citos (鈥渁utoblanqueo鈥) o por un tercero que ayudase al que particip贸 en la infracci贸n inicial.

驴Exige dolo el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales es un delito doloso, que exige que el autor act煤e con conocimiento y voluntad de beneficio en el delito, es decir, que el sujeto activa conozca la procedencia il铆cita del dinero o los bienes y quiera llevar a cabo los actos tendentes a crear una apariencia legal de los mismos. Y solo es perseguido en caso de imprudencia grave cuando se den ciertas circunstancias.

No obstante, respecto al delito previo, la jurisprudencia ha admitido el dolo eventual, ya que no se exige que el autor tuviera un conocimiento preciso del delito del que provienen los bienes o fondos.

驴Cu谩ndo se produce la consumaci贸n del delito de blanqueo de capitales?

Estamos ante un delito de mera actividad, por lo que su consumaci贸n se produce con un solo acto. El hecho de que se lleven a cabo muchas acciones no lo convierten en un delito continuado, aunque s铆 en un delito m谩s grave. Pero en cualquier caso, no es posible la tentativa.

Tipos delito de blanqueo de capitales

Aparte del tipo b谩sico de blanqueo de capitales al que nos hemos venido refiriendo, previsto en el primer p谩rrafo del art. 301.1 y 301.2 del CP, junto al 茅l encontramos distintos tipos:

Tipos agravados:

  • Por el origen de los bienes (p谩rrafo 2 y 3 del art. 301.1 CP):聽se agrava la pena cuando los bienes o fondos provengan de alguno de los siguientes delitos:
  • Delitos de tr谩fico de drogas
  • Delitos contra la ordenaci贸n del territorio y el urbanismo
  • Delitos de cohecho
  • Delitos de tr谩fico de influencias
  • Delitos de malversaci贸n
  • Delitos de fraudes y exacciones ilegales
  • Delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
  • Delitos de corrupci贸n en las transacciones comerciales internacionales.
  • Por organizaci贸n criminal (art. 302 CP):聽la pena se agrava cuando el responsable del delito pertenezca a una organizaci贸n dedicada al blanqueo, y a煤n m谩s si fueran los jefes, administradores o encargados de estas organizaciones.
  • Por la condici贸n profesional (art. 303 CP):聽cuando los hechos sean realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo (m茅dicos, psic贸logos, veterinarios, etc), funcionario p煤blico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesi贸n u oficio, o bien se realicen por autoridad o agente de la misma

Tipos atenuados:

  • Blanqueo por imprudencia (art 301.3 CP):聽se considera delito leve de blanqueo de capitales cuando el autor realice los hechos con imprudencia grave. La tipificaci贸n de esta conducta encuentra su justificaci贸n en que de otro modo, podr铆a alegarse f谩cilmente el desconocimiento del origen delictivo de los bienes para conseguir quedar exento de responsabilidad.
  • Actos preparatorios (art. 304 CP):el CP tipifica expresamente los actos de provocaci贸n, conspiraci贸n y proposici贸n para cometer los delitos聽 de blanqueo.

驴Cu谩les son las penas del delito de blanqueo de capitales?

Para simplificar trataremos de exponer las penas que el C贸digo Penal prev茅 para las distintas modalidades de delito de blanqueo de capitales en la siguiente tabla:

tipo blanqueo de capitales

En todo caso, los jueces o tribunales, si lo estiman conveniente por la gravedad del hecho o circunstancias personales del delincuente, podr谩n imponer adicionalmente:

  • Inhabilitaci贸n especial para el ejercicio de su profesi贸n o industria de 1 a 3 a帽os
  • Acordar la medida de clausura temporal (m谩ximo 5 a帽os) o definitiva del establecimiento o local.

Por su parte, el art. 301.5 del CP prev茅 el decomiso de las ganancias, cualquiera que sea la modalidad de blanqueo de capitales de que se trate.

驴Cu谩les son las penas del delito de blanqueo de capitales para las personas jur铆dicas?

Como ve铆amos el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por personas jur铆dicas, en cuyo caso las penas previstas por el CP ser谩n:

  • Multa de 2 a 5 a帽os, cuando el delito si se cometiera por persona f铆sica tiene prevista una pena de prisi贸n de m谩s de cinco a帽os.
  • Multa de seis meses a dos a帽os, en el resto de los casos.

Adem谩s, seg煤n las reglas del art. 66 bis del CP, los jueces y tribunales podr谩n imponer penas adicionales (las penas a las que se refiere las letras b) a g) del apartado 7 del art.33 CP)

驴Prescribe el delito de blanqueo de capitales?

Respecto a la prescripci贸n del delito de blanqueo de capitales podemos decir que ser谩n de aplicaci贸n los plazos generales previstos en el art. 131 del CP, es decir, el plazo de preinscripci贸n general del blanqueo de capitales ser谩 de 10 a帽os, salvo que se trate del tipo agravado por condici贸n profesional por autoridad o agente que preinscribir谩 a los 15 a帽os.

Teniendo en cuenta que en caso de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripci贸n ser谩 el que corresponda al delito m谩s grave.

Prevenci贸n del blanqueo de capitales

Como se expon铆a al inicio del cap铆tulo, existe en Espa帽a una Ley dedicada a la prevenci贸n del blanqueo de capitales, la聽Ley 10/2010, de 28 de abril,聽que trata de impedir que el sistema financiero se utilice para acabar legalizando los capitales procedentes de actividades il铆citas o legales pero ocultas a efectos fiscales.

Para ello se establece un organismo de vigilancia y control – la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), en especial, para supervisar 聽determinados sectores o actividades que se consideran susceptibles de ser usadas como 鈥渂lanqueadores鈥 y por tanto quedan sometidas a ciertas obligaciones y procedimientos, como es la obligaci贸n de efectuar una auditoria de prevenci贸n.

Algunas de las personas f铆sicas o jur铆dicas que est谩n obligadas a ser auditadas son: las entidades financieras; gestoras de bolsa; aseguradoras de visa; asesores fiscales o contables; auditores de cuentas; notar铆as; registradores, negocios de loter铆as y apuestas; abogados y procuradores, etc.

Sin embargo, es importante aclarar que la ley no se dirige a la prevenci贸n de blanqueo de capitales solo por parte de aquellos que aparecen enumerados en la misma ley, sino que todas las personas f铆sicas o jur铆dicas quedan sometidos a la prohibici贸n.

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