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delitos de alzamiento de bienes

Especialmente a partir de la crisis econ贸mica ha aumentado el n煤mero de delitos que afectan al patrimonio y al orden socioecon贸mico, lo que ha llevado a nuestros abogados penalistas a dotarse de una gran experiencia en asuntos relacionados con estafas y apropiaciones indebidas, delitos societarios y alzamientos de bienes.

En ABOGA2 contamos con abogados en Madrid especialistas en derecho penal econ贸mico, que pondr谩n a tu disposici贸n todos sus conocimientos para ayudarte en cualquier procedimiento penal por un delito de alzamiento de bienes en que te veas involucrado, tanto si eres acusado como si has sido v铆ctima de ello.

Desde ABOGA2 queremos brindarles toda la informaci贸n relativa al delito de alzamiento de bienes, para dejar claro qu茅 casos son constitutivos de delito, las formas en que se puede cometer y las consecuencias penales que este delito puede conllevar.

驴Qu茅 es el alzamiento de bienes?

El delito de alzamiento de bienes, aparece tipificado en el T铆tulo XIII:聽鈥淒elitos contra el patrimonio y contra el orden socioecon贸mico鈥,聽concretamente en el art铆culo 257 y art铆culo 258, 258 bis y 258 ter del C贸digo Penal dentro del Cap铆tulo VII聽鈥淔rustraci贸n de la ejecuci贸n鈥.

Dicho delito consiste en cualquier acci贸n realizada por un deudor, ya sean personas f铆sicas o personas jur铆dicas, que consista bien en el alzado de bienes en perjuicio de los acreedores, o bien cualquier acto de disposici贸n patrimonial dirigido a sustraer u ocultar su patrimonio, o parte de 茅l, a fin de retrasar, impedir o dificultar el embargo por la deuda o la ejecuci贸n de los cr茅ditos por los acreedores.

Es decir, se trata de una conducta por la que el deudor trata de eliminar o al menos disminuir la cuant铆a de su patrimonio con la finalidad de que el acreedor o acreedores, con el que en su d铆a contrajo una deuda no puedan cobrarla, eludiendo as铆 el pago de la misma.

El deudor realiza actos fraudulentos para aparentar una situaci贸n de insolvencia frente a los acreedores, a fin de que se declare la imposibilidad del pago de deudas pecuniarias porque las deudas fueran mayor que su liquidez. De forma que cuando el deudor oculte bienes de su patrimonio pero disponga de liquidez para hacer frente a la deuda, no cabe hablar de alzamiento de bienes.

CONTACTO

驴CU脕LES SON LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES?

De lo anterior se deduce que los elementos del delito de insolvencia punible son los siguientes:

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  • Bien jur铆dico protegido:聽el bien jur铆dico protegido es el derecho de los acreedores a ejecutar y hacer efectivos sus cr茅ditos a cargo del patrimonio del deudor.

Este delito tiene la finalidad de proteger el principio de responsabilidad patrimonial universal, previsto en el art铆culo 1911 del C贸digo Civil, seg煤n el cual:聽鈥淒el cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.鈥

  • Naturaleza jur铆dica:聽se trata de un delito socioecon贸mico de naturaleza patrimonial incluidos en los denominados delitos socioecon贸micos; as铆 como es un delito de peligro, que queda consumado con la realizaci贸n de la conducta t铆pica sin necesidad de que se cause un perjuicio real al acreedor, sino que con ello se obstaculicen sus leg铆timos intereses.
  • Objeto material:聽se refiere al patrimonio del deudor, es decir, al conjunto de bienes del deudor que 茅ste trata de ocultar o sacar en perjuicio del acreedor.
  • Sujeto activo:聽el sujeto puede ser cualquier persona, f铆sica o jur铆dica, que previamente haya contra铆do una deuda con el acreedor, y realiza los actos fraudulentos sobre su patrimonio, con el fin de evitar el pago de la misma.

En estos casos el tercero con el que el deudor realice los actos fraudulentos ser谩 considerado como cooperador fraudulento, sin perjuicio de que pueda llegar a ser considerado autor del alzamiento de bienes cuando tuviera conocimiento de la existencia de la deuda y la intenci贸n del deudor con la conducta realizada.

  • Sujeto pasivo:聽es el acreedor que ve perjudicado su derecho de cr茅dito por la actuaci贸n del deudor. El acreedor puede ser cualquier particular o persona jur铆dica, p煤blica o privada.
  • Conducta t铆pica:聽consiste en realizar cualquier acci贸n por el deudor que conlleve frustrar las esperanzas de los acreedores de cobrar la deuda, es decir:
  • Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores: realizar actos de ocultaci贸n o la destrucci贸n o mediante operaciones jur铆dicas, como crear hipotecas, donaciones, permutas o enajenaciones reales o ficticias.
  • Realzar cualquier acto de disposici贸n patrimonial o generador de obligaciones聽que dilate, dificulte o impida聽la eficacia de un embargo o de un procedimiento administrativo, extrajudicial o judicial, ejecutivo o de apremio, ya iniciado o de previsible iniciaci贸n.
  • El responsable de cualquier hecho delictivo聽que realice actos de disposici贸n o contraiga obligaciones聽para disminuir su patrimonio para ser total o parcialmente insolvente, para eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles a las que fue condenado.

Cabe destacar que el C贸digo Penal no distingue seg煤n聽 la naturaleza u origen de la deuda u obligaci贸n que se trate de eludir, as铆 como tampoco cuando el acreedor, en vez de una persona f铆sica sea una persona jur铆dica, p煤blica o privada. As铆 como ser谩 perseguible cuando despu茅s de su comisi贸n se hubiera iniciado un procedimiento concursal.

  • Elemento subjetivo:聽se trata de un delito doloso, que exige dolo directo, ya que el autor debe tener conocimiento聽 voluntad de que est谩 realizando un acto fraudulento y que con 茅l va a causar un da帽o econ贸mico al acreedor. Por tanto, no cabe la imprudencia en este delito.

驴Qu茅 modalidades de alzamiento de bienes existen?

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En el tipo b谩sico de alzamiento de bienes la conducta t铆pica puede consistir en actos muy sencillos como la ocultaci贸n f铆sica de un bien o muy complejos, como crear una sociedad de forma fraudulenta. Las acciones m谩s frecuentes que suelen realizarse:

  • Si el sujeto activo es una persona f铆sica:聽es estos casos algunos de los actos m谩s utilizados es simular un divorcio ficticio, a fin de trasmitir聽 fraudulentamente mediante la pensi贸n compensatoria los bienes al otro c贸nyuge; constituir hipotecas sobre bienes embargable; ventas y donaciones entre familiares o amigos; ventas de la totalidad del patrimonio del deudor; ventas sin acreditar el pago del precio; ventas de inmuebles en las que el deudor continua como arrendatario etc.
  • Si el sujeto activo es una persona jur铆dica:聽en estos casos es frecuente la descapitalizaci贸n de la empresa para constituir otra nueva de iguales condiciones; traspasos, donaciones, ventas ficticias y relaciones entre empresas con empresas de reciente creaci贸n dentro del mismo sector; etc.

Si bien, el C贸digo Penal adem谩s del tipo b谩sico prev茅 otros supuestos agravado del delito de alzamiento de bienes:

TIPO AGRAVADO DE ALZANMIENTO DE BIENES SEG脷N LA DEUDA (p谩rrafo 2潞 del art. 257.3 del CP)

Se prev茅 una pena mayor cuando la deuda que se intente eludir sea de Derecho p煤blico y la acreedora fuera una persona jur铆dico p煤blica, o se trate de una obligaci贸n pecuniaria derivada de un delito contra un organismo p煤blico, bien la Agencia Tributaria o Seguridad Social.

TIPO AGRAVADO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR RAZON DE LA CUANT脥A O CIRCUNSTANCIAS (art: 257.4 del CP)

Se impondr谩n las penas en su mitad superior:

  • El valor de la deuda eludida supera los 50.000 鈧, o afecte a muchos acreedores.
  • Se abuse de las relaciones personales existentes entre acreedor y el deudor, o aproveche 茅ste su credibilidad empresarial o profesional.

TIPO ESPECIAL DE ALZAMIENTO DE BIENES 鈥撯淩ELACION INCOMPLETA DE BIENES EN PERJUICIO DEL ACREEDOR鈥-(art. 258 del CP)

La pena se reduce cuando lo que se castiga no es la salida o trasmisi贸n de los bienes del patrimonio del deudor, sino solo la ocultaci贸n de los mismos, es decir:

  • El deudor presente al funcionario o autoridad encargados del procedimiento administrativo o judicial de ejecuci贸n, una relaci贸n de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, dificultando o impidiendo la satisfacci贸n del acreedor.
  • Se entiende por relaci贸n incompleta aquella que presenta el deudor incluyendo todos los bienes que posee, utilizando o disfrutando de bienes de terceros que pero sin aportar la justificaci贸n que ampare ese disfrute.
  • El deudor no facilite la relaci贸n de bienes o patrimonio que le es requerida, dificultando o impidiendo con ello la satisfacci贸n del acreedor.

No obstante, este delito no ser谩 perseguible si el autor, aporta una declaraci贸n veraz y completa antes de que la autoridad o funcionario descubriera su car谩cter incompleto o mendaz.

驴Qu茅 penas se prev茅n para el delito de alzamiento de bienes?

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Las consecuencias penales del delito de alzamiento de bienes var铆an seg煤n el tipo penal ante el que nos encontremos:

  • Tipo b谩sico de delito de alzamiento de bienes (art. 257 CP):聽se castigar谩 con la pena de prisi贸n de uno a 4 a帽os y multa de 12 a 24 meses a quien comete alguna de las conductas previstas en el art. 257 expuestas anteriormente.
  • Tipo agravado del delito de alzamiento de bienes seg煤n la naturaleza de la deuda (art.257.3 parr.2潞 del CP):聽se prev茅 la pena de prisi贸n de uno a 6 a帽os y multa de 12 a 24 meses cuando la deuda a eludir sea de Derecho p煤blico y la acreedora una persona jur铆dico publica o se trate de una obligaci贸n pecuniaria por delito cometido contra la Hacienda P煤blica o la Seguridad Social.
  • Tipo agravado del delito de alzamiento de bienes por raz贸n de la cuant铆a o circunstancias (art. 257.4 del CP):聽se impondr谩n las penas en su mitad superior como agravante por raz贸n de la cuant铆a o circunstancias.
  • Tipo especial del delito de alzamiento de bienes 鈥撯渞elaci贸n incompleta de bienes en perjuicio del acreedor鈥 (art. 258 del CP):聽se impondr谩 la pena de prisi贸n de 3 meses a un a帽o o multa de 6 a 18 meses cuando se presente una relaci贸n incompleta de bienes o patrimonio o no se presente aquella cuando fuera requerido.
  • Responsabilidad de las personas jur铆dicas por alzamiento de bienes

Seg煤n dispone el art铆culo 258 ter del C贸digo Penal, cuando el delito de alzamiento de bienes sea cometido por una persona jur铆dica, la pena a imponer ser谩:

  • Si el delito cuando se cometiera por persona f铆sica tuviera una pena de prisi贸n superior a 5 a帽os: multa de 2 a 5 a帽os
  • Si el delito cuando se cometiera por persona f铆sica tuviera una pena de prisi贸n superior a 2 a帽os:聽multa de 1 a 3 a帽os
  • En el resto de casos:聽multa de 6 meses.

CASOS DE 脡XITO DE NUESTROS ABOGADOS

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE DELITOS DE ALZAMIENTO DE BIENES

驴QU脡 REQUISITOS SE EXIGEN PARA SER CONDENADO POR ALZAMIENTO DE BIENES?

No todos los actos por los que se sacan bienes del patrimonio del deudor pueden ser considerados delito de alzamiento de bienes. El Tribunal Supremo ha considerado que para que se considere este delito deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Que exista un derecho de cr茅dito a favor del acreedor, persona f铆sica o jur铆dica, previo a la comisi贸n del delito:聽que exista un derecho de cr茅dito del acreedor derivado de la deuda u obligaci贸n pecuniaria, contra铆da por el deudor antes de cometerse el delito.
  • Que se realice un acto de destrucci贸n u ocultaci贸n de bienes patrimoniales:聽que se realice cualquier acto de disposici贸n patrimonial, oneroso o gratuito, real o aparente, eliminando todos o parte de los bienes de su patrimonio, con lo que se impida o dificulte la realizaci贸n del cr茅dito.
  • Que el deudor quede en situaci贸n de insolvencia, real o ficticia, total o parcial:聽que como consecuencia de los actos fraudulentos realizados, el deudor quede o aparente una situaci贸n de insolvencia parcial o total.
  • Que exista intenci贸n de perjudicar al deudor:聽no es necesaria la producci贸n de un da帽o al acreedor, basta con la intenci贸n de causar un perjuicio, evitando o dificult谩ndole la realizaci贸n de su cr茅dito.

驴PREINSCRIBE EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES?

Para finalizar, debemos se帽alar que el plazo de preinscripci贸n del tipo b谩sico de alzamiento de bienes es de 5 a帽os a contar desde que se cometieron los actos fraudulentos, por cuanto la pena de prisi贸n es de uno a 4 a帽os. Sin embargo en los tipos agravados de alzamiento de bienes, el plazo de preinscripci贸n asciende a 10 a帽os desde la comisi贸n de los actos fraudulentos.

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